通訊員王磊 不法分子建立專門網(wǎng)站，以“百分之百報銷購物款”為誘餌，吸引大批人員注冊會員、購買商品獲得加入資格，以發(fā)展下線人員數(shù)量作為會員級別晉升、獲得計酬返利的依據(jù)，進行非法傳銷活動。記者今天從河北省石家莊市公安局獲悉，該市公安機關(guān)近日依法打掉一個依托“心未來互聯(lián)平臺”網(wǎng)站進行傳銷的犯罪團伙，抓獲了以犯罪嫌疑人楊某、景某夫婦為首的犯罪團伙成員36人。

　　據(jù)了解，石家莊警方對“心未來互聯(lián)平臺”傳銷組織設(shè)在石家莊市的2個公司運營總部、2個貨品倉庫和224家“需求館”進行了查封，扣押了大量涉案物品，凍結(jié)涉案賬戶21個。截止目前，該傳銷團伙7名骨干分子已被檢察機關(guān)依法批準逮捕。

　　“購物報銷”引起懷疑

　　2016年4月，石家莊市公安局新華分局經(jīng)偵大隊接連接到群眾舉報線索稱，聯(lián)盟路高東街有家“奇怪”的超市，在那里買東西可以100%報銷，但前提是老會員介紹加入，在網(wǎng)上實名注冊成為會員后，到指定的店面限量購物，半個月左右購物款就會返還到購買者的卡上。但要想購買更多的商品，必須推薦五名新人加入。

　　“這種購物方式很新穎，但終究讓人覺得不可思議，有點像傳銷，所以報警。”報警人王某說。

　　也就在這個時候，石家莊市公安局接到河北省公安廳關(guān)于“心未來互聯(lián)平臺”涉嫌傳銷的核查指令。而王某舉報的那個蹊蹺的超市，就是“心未來互聯(lián)平臺”的銷售終端之一。

　　對此，石家莊市公安局高度重視，對線索核查、案件偵辦工作進行安排部署，要求全面摸清“心未來互聯(lián)平臺”的經(jīng)營狀況，全力開展案件偵辦工作。

　　經(jīng)初查，“心未來互聯(lián)平臺”成立于2015年6月26日，總部設(shè)在石家莊市新華區(qū)普天大廈。“心未來互聯(lián)平臺”以響應(yīng)國家移動互聯(lián)網(wǎng)時代大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新政策為噱頭，承諾加入的會員到其指定的“易國倉”或者“需求館”購物消費可獲得100%報銷為誘餌，以拉人頭的方式騙取會員加入，并將會員按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為虛擬幣（E幣）計酬和返利的依據(jù)，虛構(gòu)經(jīng)營項目及盈利前景，掩飾計酬、返利資金的真實來源等欺詐手段，騙取加入會員和供貨商的財物。

　　2016年4月17日，公安機關(guān)對“心未來互聯(lián)平臺”楊某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查。

　　摧毀“心未來”傳銷組織

　　專案組進一步偵查得知，為了鼓勵參加者大量發(fā)展會員，“心未來互聯(lián)平臺”從合格會員到五星會員共設(shè)有7個等級，每個會員等級都設(shè)置購買商品的單價限額以及虛擬幣總量的限制，該公司經(jīng)營模式中根本沒有任何盈利點，所謂的多種盈利模式根本無法承擔(dān)會員購物100%報銷的支出和上層會員提成返利，資金流轉(zhuǎn)完全來源于龐大的會員基數(shù)。

　　截止2016年9月份，該傳銷組織在石家莊市共成立了26家公司，在河北、山東、遼寧、天津、內(nèi)蒙古等28個省、自治區(qū)、直轄市，發(fā)展159萬合格會員，設(shè)立商務(wù)會館277家，易國倉、需求館、新賣場、專營專賣店等銷售終端5955家。

　　2016年9月2日14時，石家莊市公安局集中開展了打擊“心未來互聯(lián)平臺”楊某等涉嫌傳銷的專項行動。全市抽調(diào)2000名精干警力組成抓捕、調(diào)查取證、審訊等8個工作組，負責(zé)對重點嫌疑人的抓捕、送押、搜查、審訊、調(diào)取證據(jù)等工作。行動以來，將包括“心未來互聯(lián)平臺”理事長楊某（男，41歲，晉州市人）、景某（楊妻，平臺總經(jīng)理，38歲，石家莊市人）、白某（女、財務(wù)負責(zé)人，42歲，內(nèi)蒙古人）、劉某（女、培訓(xùn)負責(zé)人，38歲，石家莊市人）等多名主犯在內(nèi)的36名犯罪嫌疑人抓捕歸案。

　　會員陷入瘋狂購物騙局

　　據(jù)犯罪嫌疑人楊某交待，他一直對資本運營模式和經(jīng)營理念非常感興趣，于2014年12月底注冊了河北善佑善企業(yè)管理服務(wù)有限公司，2015年6月建成“心未來互聯(lián)平臺”。楊某先后注冊成立了石家莊鄰里鄰居企業(yè)管理服務(wù)有限公司等十多家公司參與犯罪活動，他擔(dān)任多家公司的股東和法人代表。

　　警方核查發(fā)現(xiàn)，這些公司絕大部分系空殼公司，平臺經(jīng)營模式中沒有任何盈利點，其會員消費100%報銷和上層會員提成返利均來源于新加入會員繳納的購物款及對供應(yīng)商延遲結(jié)算的貨款。

　　警方查明，“心未來互聯(lián)平臺”下設(shè)七大中心、兩大委員會，包含培訓(xùn)進修中心、商務(wù)管理中心、易國倉商品流通中心等。全國各地市設(shè)有服務(wù)商（商務(wù)會館），負責(zé)地區(qū)整體業(yè)務(wù)，規(guī)劃發(fā)展開拓當?shù)厥袌?。各地需求館是“心未來”銷售終端，負責(zé)銷售實體商品和服務(wù)類商品，提供生活服務(wù)如美容、理發(fā)、住宿。

　　會員要想在“心未來互聯(lián)平臺”購物，必須由老會員介紹加入成為普通會員，獲得一個VE號和登陸密碼。如果想要購物百分百報銷，需在網(wǎng)站上進行實名認證且設(shè)置二級密碼，推薦人審核通過后則成為合格會員，獲得一次500-1000的E幣紅包獎勵。購物需到指定的易國倉或者需求館等銷售終端，辦理一張易財達虛擬儲值卡，購物后的15至20天左右將購物款報銷至易財達卡中，允許提現(xiàn)，如需提現(xiàn)則提出申請，支付提現(xiàn)手續(xù)費0.5%。

　　會員想要獲得E幣在平臺購物、報銷，必須大量發(fā)展會員、拉人頭。想購買價值更高的產(chǎn)品，獲得更大的利益，必須晉更高的級別。合格會員晉升為入門級至少需至少發(fā)展5名新會員，晉升一星會員至少要發(fā)展30人，晉升二星會員至少要發(fā)展155人，晉升三星會員至少要發(fā)展780人。

　　“正是被購物百分百報銷的誘惑吸引，老會員才會拼命介紹新人加入。會員只買東西不看價，陷入瘋狂購買當中。”辦案民警介紹，“心未來”以100%返利為噱頭，誘騙吸引大量會員加入，形成層級，積蓄巨大資金池。

　　壓縮拖延會員企業(yè)提現(xiàn)

　　楊某為了實現(xiàn)對資金的控制，對會員進行限量限購，最大限度壓縮會員提現(xiàn)，對每級會員購買商品單價、數(shù)量都作了限制。合格會員可購買單價1000元以下產(chǎn)品；入門會員可購買單價2000元以下產(chǎn)品；一星會員可購買單價3500元以下產(chǎn)品；二星會員可購買單價6000元以下產(chǎn)品；三星會員可購買單價10000元以下產(chǎn)品；四星會員可購買單價20000元以下產(chǎn)品；五星會員可購買單價50000元以下產(chǎn)品。

　　“‘心未來互聯(lián)平臺’本身沒有盈利點，平臺各部門又從中賺取提成，所以平臺注定是無法維系的。”該網(wǎng)站維護團隊負責(zé)人落網(wǎng)后如是供述。

　　民警對“心未來互聯(lián)平臺”財務(wù)人員審訊發(fā)現(xiàn)，2016年4月份以來，“心未來互聯(lián)平臺”就已經(jīng)出現(xiàn)提現(xiàn)困難的情況，資金缺口巨大。為了穩(wěn)住供貨商，“心未來”又宣布給各服務(wù)商、經(jīng)銷商、供貨商配置企業(yè)VE號，同時設(shè)立了大Q卡，所有給平臺各部門及經(jīng)銷商的提成、供貨商的貨款，都由財務(wù)人員發(fā)放到大Q卡上，同時發(fā)放同等數(shù)額的E幣，鼓勵供貨商、經(jīng)銷商進行消費，變相拖延企業(yè)提現(xiàn)申請，而實際對應(yīng)的錢款仍然在“心未來”賬戶上。

　　根據(jù)我國法律關(guān)于傳銷的規(guī)定，“心未來互聯(lián)平臺”涉嫌傳銷犯罪。截止目前，楊某、景某等7名主要犯罪嫌疑人已被檢察機關(guān)依法批準逮捕，部分貨物也在清理和發(fā)還當中。

　　另據(jù)河北省公安廳消息，2016年9月以來，該廳組織全省公安機關(guān)發(fā)起集中打擊行動，河北全省共立“心未來”公司人員涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案件41起，共抓獲犯罪嫌疑人70名。目前，案件仍在進一步偵查中。